Верификация на самоличност

Нови проверки на самоличността в Companies House: Основна информация за бизнеса в Обединеното кралство.

Защо се налага мярката

В отговор на нарастващите опасения относно измамите и необходимостта от подобрена корпоративна прозрачност, Companies House въведе строги изисквания за проверка на самоличността на директорите на компаниите и лицата със значителен контрол (PSC). Тези промени, част от Закона за икономическата престъпност и корпоративната прозрачност от 2023 г., имат за цел да укрепят доверието в бизнес средата в Обединеното кралство. Този документ предоставя изчерпателен преглед на последиците от тези реформи за вашия бизнес.

Повече инфо

График на внедряване



Доброволна верификация

От 8 Април 2025, всички лица- директори, акционери и др., могат да посетят GOV.UK One Login или Authorised Corporate Service Provider, и да се верифицират.

Линк



Задължителна верификация

Верификационният процес е задължителен. Ако не се направи в законовият срок, ще се счита за криминална проява

Изисквания



Чужденци

Не-резиденти на Обединеното кралство трябва да използват оторизирани агенти или да представят нотариално заверени документи.

Още

Времева линия

Ключови дати при процеса

Още

'25

Доброволна верификация

Стартиране на доброволният верификационният процес през GOV.UK One Login или ACSP.

'26

Задължителна процедура

До началото на 2026, всички нови лица, трябва да са преминали процеса.

'27

Съществуващи директори

През 2027, всички лица трябва да са преминали процеса, за да избегнат наказания и глоби.

'28

Други формации

До 2028, всички формации в регистъра, включително и LLP’s трябва да са завършили процеса.

Въпроси и отговори

u

Причини за промените

Правителството на Обединеното кралство последователно дава приоритет на борбата с икономическата престъпност, включително прането на пари и незаконните фиктивни компании.

u

Кой трябва да се верифицира?

От всички директори и PSC се изисква да потвърдят своята самоличност преди учредяване, а настоящите директори и PSC имат преходен период

u

Как се извършва?

Може, чрез сайта GOV.UK One Login или Authorised Corporate Service Provider (ACSP), тоест ние.

u

Задължително ли е?

Да, процесът е задължителен. Ако не се направи, се води за криминално деяние.

u

Предизвикателства и съображения

Някои хора изразяват загриженост относно сигурността на данните, въпреки че Companies House гарантира криптиране и съответствие с GDPR.

u

Глобални директори- чужденци

Не-резиденти на Обединеното кралство трябва да използват оторизирани агенти или да представят нотариално заверени документи от 8 Април 2025.

u

Кога да се верифицирам?

Не отлагайте процеса, за да избегнете забавяне и закъснение. До края на 2025 година е оптималният срок.

u

Ще има ли такса за това?

Детайли ще бъдат обявени. Но всеки агент, ще заложи такса при посредническата услуга.

u

Какви документи?

Верификационният процес изисква паспорт или UK шофьорска книжка, както и мобилно устройство. Ако не сте постоянно пребиваващо лице в UK, ще ви трябва и заверени нотариално документи.

Свържете се с нас за информация и съдействие 07888676471